Dự kiến 28/10 sẽ xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại King Club

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” gồm: Cho Choon Keun (quản lý King Club), Shim Hawn Hee (quản lý King Club), Choi Jin Bok (quản lý King Club), Phan Trường Giang (ở Hà Nội), Hồ Đại Dũng (ở Phú Thọ)…

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh. Hội thẩm nhân dân là ông Nguyễn Huy Quang và bà Bùi Thị Thu Giang. Đại diện VKS tham gia phiên tòa gồm 6 kiểm sát viên

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/6/2024, Cơ quan ANĐT Bộ Công an bắt quả tang tại Tầng 1, Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Chi nhánh Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều (King Club), Cty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng (Cty Việt Hải Đăng) có 14 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT). Tang vật thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số loại ngoại tệ khác.

Kết quả điều tra xác định, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman thuộc Cty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép TCĐTCT dành cho người nước ngoài.

Năm 2019, Cty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Cty HS Development Việt Nam (Cty HS). Theo đó, Cty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.

Để vận hành King Club, Kim In Sung, GĐ kiêm người đại diện theo pháp luật của Cty HS, đã thuê 3 người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh.

Để tăng doanh thu, từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm (Phó TGĐ Cty Việt Hải Đăng), Nguyễn Trường Giang (GĐ King Club) đồng ý cho cho người Việt Nam vào King Club chơi.

VKS xác định, lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Chính phủ về kinh doanh TCĐTCT dành cho người nước ngoài và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, 6 bị cáo đã tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.

Từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận. Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

136 bị cáo bị khởi tố về tội đánh bạc đều là người Việt Nam, đều có biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức TCĐTCT. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy TCĐTCT.

Trong đó, bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) có hành vi đánh bạc từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, tổng số 95 lần với tổng số tiền hơn 7 triệu USD bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat. Lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD, thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỷ đồng).

Tháng 6/2022, bị cáo Ngô Ngọc Đức mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, bị can đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Trong đó Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USĐ (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ số tiền các bị cáo đánh bạc.