Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp có hành vi 'trốn thuế', gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng
(PLVN) - Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Vương Hoài và Huỳnh Hữu Thuận để điều tra hành vi trốn thuế.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, bị can Nguyễn Vương Hoài (SN 1983, ngụ G01A, Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, phường Đức Nhuận, TPHCM) là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương (địa chỉ: Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM).
Từ ngày 3/5/2024 đến ngày 13/6/2024, Hoài mua 16 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển TMDV Delta (địa chỉ: số 43A, Yết Kiêu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) với số tiền chưa thuế là hơn 13 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 1,3 tỷ đồng, tổng tiền thanh toán là hơn 14,3 tỷ đồng để hợp thức hóa nguồn cát mua không có hóa đơn, chứng từ bán cho các công ty khác để thu lợi bất chính.
Hoài đã sử dụng 14 tờ hóa đơn thuế GTGT bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế, kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định số tiền thuế GTGT do Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng.
Bị can Huỳnh Hữu Thuận (SN 1983, ngụ số 885/1, ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) là Giám đốc Công ty TNHH TMDV xây dựng Thuận Hưng (địa chỉ: số 85/1, ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh).
Từ ngày 23/01/2024 đến ngày 30/5/2024, ông Thuận đã mua 13 tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty TNHH đầu tư và phát triển TMDV Delta và 5 tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty TNHH xây dựng TM Cát Chu (địa chỉ: số 345, ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh) đều không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với số tiền chưa thuế gần 3,4 tỷ đồng, thuế GTGT gần 340 triệu đồng. Tổng số tiền thanh toán hơn 3,7 tỷ đồng để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn chứng từ bán cho các công ty khác nhằm thu lợi bất chính.
Thuận đã sử dụng 18 tờ hóa đơn bất hợp pháp trên kê khai khấu trừ thuế, kết luận giám định xác định số tiền thuế giá trị gia tăng do Công ty TNHH TMDV xây dựng Thuận Hưng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 327 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.