Lập sổ nợ giả để chiếm đoạt tiền, nữ giám đốc nhận 7 năm tù

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Liên khai nhận, Công ty Liên Trai có quan hệ mua bán vật liệu xây dựng (VLXD) với Công ty TNHH Châu Phong Thịnh do ông Châu Trường Phong làm Giám đốc. 

Thời gian đầu, Công ty Liên Trai thanh toán đúng hạn, tuy nhiên về sau thường xuyên chậm trả khiến số nợ tăng dần. Đến tháng 4/2023, Công ty Liên Trai đã nợ hơn 3 tỷ đồng tỷ đồng và không được Công ty TNHH Châu Phong Thịnh tiếp tục bán hàng.

Để có thể mua thêm VLXD, Liên nói với ông Phong rằng Công ty TNHH Thương mại Cư Trinh đang mua hàng của Công ty Liên Trai với số lượng lớn và còn nợ, sắp thanh toán (thực tế Công ty Cư Trinh không nợ số tiền này).

Nhằm tạo lòng tin, Liên lập một cuốn sổ công nợ giả, chèn thêm số tiền mà Công ty Cư Trinh đang nợ là hơn 2,3 tỷ đồng. Liên chụp ảnh cuốn sổ này gửi qua Zalo cho nhân viên Công ty Châu Phong Thịnh để xác minh. Tin tưởng vào hình ảnh cuốn sổ công nợ, ông Phong đồng ý cho Công ty Liên Trai mua nợ tiếp.

Từ ngày 12/4-5/5/2023, Công ty Châu Phong Thịnh tiếp tục bán cho Công ty Liên Trai lô hàng vật liệu xây dựng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Sau khi bán lại cho đối tác và khách hàng, Công ty Liên Trai chỉ thanh toán được 2,95 tỷ đồng.

Đến ngày 5/5/2023, Công ty Liên Trai mất khả năng chi trả nợ. Hai bên chốt nợ ngày 1/6/2023, theo đó tổng nợ còn lại là 3,56 tỷ đồng, trong đó nợ cũ là hơn 3 tỷ đồng (phát sinh từ các giao dịch trước ngày 12/4/2023), nợ mới hơn 588 triệu đồng là số tiền Liên sử dụng thủ đoạn gian dối để tiếp tục mua hàng và sau đó chiếm đoạt.

Tại phiên tòa, bị cáo Liên thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét lời khai và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Liên là nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp. Vì vậy, TAND TP Huế tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Liên 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.