Tịch thu hơn 300 triệu USD tài sản liên quan mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Thái Lan
Chính quyền Thái Lan mới công bố tịch thu khối tài sản trị giá hơn 300 triệu USD liên quan đến các mạng lưới tội phạm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Đông Nam Á. Động thái này nằm trong chiến dịch toàn cầu nhắm vào Tập đoàn Prince Holding của Campuchia cùng mạng lưới kinh doanh quốc tế của tổ chức này.
Vào ngày 3/12, ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo cấp cao của chính phủ Thái Lan, thông báo nước này đã thực hiện các biện pháp mạnh tay để thu giữ tài sản từ các đường dây tội phạm đang vận hành những trung tâm lừa đảo trị giá hàng tỷ USD trong khu vực. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng tại châu Á, châu Âu và Mỹ đang đồng loạt nhắm mục tiêu vào Tập đoàn Prince Holding (Prince Group) có trụ sở tại Campuchia thông qua các lệnh đóng băng và tịch thu tài sản quy mô lớn.
Trước đó vào tháng 10, giới chức Mỹ đã truy tố người sáng lập Prince Group là Chen Zhi – một doanh nhân gốc Hoa – với cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, nơi các nạn nhân buôn người bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.
Ông Anutin nhấn mạnh với báo giới rằng những đối tượng bị nhắm đến trong đợt tịch thu tài sản lần này đều là những nhân vật cộm cán, bao gồm cả Chen Zhi, một thượng nghị sĩ Campuchia và hai công dân Thái Lan. Ông khẳng định tất cả những kẻ chịu trách nhiệm phải bị đưa ra trước công lý theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, Văn phòng Chống Rửa tiền Thái Lan cho biết họ đã thu giữ khoảng 100 hạng mục tài sản thuộc sở hữu của Chen Zhi với tổng trị giá 373 triệu baht (tương đương 11,7 triệu USD), bao gồm đất đai, tiền mặt, hàng hóa xa xỉ và trang sức.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tịch thu khối tài sản trị giá gần 15 triệu USD từ Kok An, một thượng nghị sĩ kiêm doanh nhân Campuchia.
Đáng chú ý nhất, khoảng 290 triệu USD tài sản đã bị thu giữ từ hai công dân Thái Lan bị nghi ngờ có liên quan mật thiết đến các hoạt động lừa đảo này. Tuy nhiên, ông Anutin không tiết lộ thời điểm cụ thể diễn ra các vụ tịch thu.
Chiến dịch trấn áp tội phạm mạng này đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Anh đã đóng băng các tài sản kinh doanh và bất động sản tại London trị giá hơn 130 triệu USD có liên quan đến mạng lưới của Chen. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc) cũng thực hiện các đợt truy quét với giá trị thu giữ lên tới 350 triệu USD tại mỗi nơi.
Hồi tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ đã gọi Prince Group là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á và tịch thu khoảng 15 tỷ USD bitcoin mà cơ quan này cáo buộc là tiền phạm pháp thu được từ mạng lưới của công ty.