'Tiếp tay' cho tội phạm bên Campuchia, lãnh 13 năm tù

Ngày 28/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm - SN 1996, ở xã An Trường, TP Hải Phòng) ra xét xử về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 17/9/2024, chị V.T.M (SN 1983, ở quận Cẩm Lệ (cũ), TP Đà Nẵng) nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ công an quận Cẩm Lệ, yêu cầu đến làm căn cước công dân (CCCD) cho con gái. Khoảng 17h cùng ngày, chị M đưa con gái đến Công an quận Cẩm Lệ để làm CCCD thì không gặp được ai nên đi về.

Đến 11h ngày 18/9/2024, chị M lại nhận được điện thoại của các đối tượng trên. Qua điện thoại, các đối tượng yêu cầu chị M thực hiện làm CCCD cho con qua mạng theo hướng dẫn.

Chị M truy cập đường link do đối tượng cung cấp để tải ứng dụng “Dịch vụ công”. Các đối tượng tiếp tục gọi video qua Zalo, yêu cầu chị M xuất trình hai mặt CCCD và đưa khuôn mặt để xác nhận.

Sau đó, chị M nhận được mã OTP vào tin nhắn điện thoại. Đối tượng yêu cầu chị M cung cấp mã OTP nên làm theo.

Đến 15h cùng ngày, chị M đăng nhập tài khoản ngân hàng trên thoại nhưng không được. Lúc này chị M mới phát hiện bị lừa đảo.

Theo tra soát của Ngân hàng, tổng số tiền hơn 560 triệu đồng trong tài khoản của chị M được chuyển đến tài khoản của Nguyễn Xuân Thắng.

Ngày 10/3/2025, chị M đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Tương tự, ngày 18/9/2024, chị L.T.H (SN 1984, ở quận Đống Đa (cũ), TP Hà Nội) nhận được điện thoại của đối tượng lạ, tự xưng là cán bộ Công an phường Khương Thượng (quận Đống Đa), yêu cầu có mặt tại trụ sở Công an quận Đống Đa để làm thủ tục chuyển đổi hộ khẩu giấy sang hộ khẩu điện tử và làm CCCD cho con chị H.

Đối tượng yêu cầu chị H liên hệ với người tên “Trân” (chưa xác định được nhân thân), sử dụng số điện thoại 0964924583 để hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ cần mang theo.

Đối tượng tên “Trân” gửi cho chị H link truy cập vào trang “chinhphu.hocudan.com”. Chị H truy cập thì không được.

Lúc này, đối tượng tên “Trân” bảo chị H liên hệ với người tên “Nam” để tiếp tục hướng dẫn. Khi biết chị H chưa tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VneID, đối tượng hướng dẫn và gửi mã định danh hộ dân cư cho chị, yêu cầu thanh toán phí dịch vụ là 11.000 đồng. Sau đó, Nam tiếp tục hướng dẫn chị H tích hợp các giấy tờ lên ứng dụng VneID.

Nam hỏi chị H thông tin tài khoản ngân hàng đang sử dụng, đồng thời hướng dẫn chị H truy cập link “chinhphu.hocudan.com”, truy cập tài khoản ngân hàng và quét sinh trắc học. Sau đó, “Nam” nói với chị H là ngân hàng này đang quá tải, không hỗ trợ chuyển tiền.

Tương tự với tài khoản ngân hàng còn lại, “Nam” yêu cầu chị H đăng nhập thông qua Google nhưng cũng không đăng nhập được nên hướng dẫn truy cập link “chinhphu.hocudan.com”, truy cập tài khoản ngân hàng và quét sinh trắc học. Sau khi xác thực khuôn mặt ba lần, chị H nghi vấn bị lừa đảo nên đã liên hệ với Ngân hàng yêu cầu khoá tài khoản.

Tuy nhiên, khi thực hiện sao kê, chị H phát hiện toàn bộ tổng số tiền hơn 430 triệu đồng trong 2 tài khoản của mình đã bị chuyển đến 2 tài khoản khác, trong đó Nguyễn Xuân Thắng nhận 400 triệu đồng. Chị H đã đến Công an phường Khương Thượng để trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Xuân Thắng khai, được Tạ Anh Trường (SN 2005, người cùng địa phương) rủ sang Campuchia để làm việc, mức lương 25 triệu đồng/tháng. Trước khi đi, Trường bảo Thắng mở 10 khoản ngân hàng. Thắng biết rõ là để sử dụng vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng song vẫn nhận lời.

Tại Campuchia, các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu Thắng đăng nhập các tài khoản ngân hàng đã tạo lập trước đó tại Việt Nam vào hai chiếc điện thoại Iphone 12; thực hiện việc quét sinh trắc học khuôn mặt để xác nhận việc chuyển toàn bộ số tiền được chuyển vào tài khoản do các đối tượng lừa đảo mà có sang nhiều tài khoản khác.

Tổng số tiền Thắng cùng các đối tượng chiếm đoạt của 2 bị hại là gần 1 tỷ đồng.

Với hành vi nêu trên, Thắng bị HĐXX TAND Khu vực 2 – Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.